A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), a Operação Casa Bday, que investiga fraudes no saque de aniversário do FGTS.
No total, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos integrantes da organização criminosa no Distrito Federal.
Segundo a corporação, as investigações, iniciada em maio deste ano, tiveram como base os documentos utilizados pelos criminosos na abertura de contas.
As investigações mostram que o grupo fraudou a abertura de dezenas de contas bancárias utilizando documentos falsos. A organização atua no DF e em Goiás.
Além dessa fraude, o grupo ainda realiza fraude na antecipação de saque de aniversário do FGTS e empréstimo consignado.
Os suspeitos devem responder por estelionato qualificado, fraude em financiamento, falsificação de documento público, uso de documento falso e por integrar organização criminosa.
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